Корпоративное управление

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Биржи. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам ее деятельности. Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Биржи.

В 2014 году было проведено 2 Общих собрания акционеров Биржи. 10 февраля 2014 года прошло внеочередное Общее собрание акционеров в заочной форме, на котором были приняты новые редакции Устава, Положения о Наблюдательном совете и Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Биржи, призванные отразить передовые практики в области корпоративного управления, а также одобрен Договор страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц компаний Группы «Московская Биржа», в котором выгодоприобретателями являются все члены Наблюдательного совета Биржи, в связи с чем договор подлежит одобрению Общим собранием акционеров.

26 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором был утвержден годовой отчет Биржи за 2013 год. Кроме того, были приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2013 год: принято решение определить размер дивиденда по акциям Биржи в размере 2,38 рубля на одну обыкновенную именную акцию; утвержден аудитор на 2014 год — компания ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», входящая в четверку крупнейших международных аудиторских организаций; избраны члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии; утвержден в новой редакции Устав Биржи, учитывающий произошедшие изменения в законодательстве и в сфере корпоративного управления; приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии; утверждены новые редакции Положений о Правлении и Ревизионной комиссии, которые не обновлялись в течение нескольких лет и содержали неактуальные положения; утверждены новые редакции Положений о Наблюдательном совете и о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Биржи, в которые были внесены необходимые изменения; одобрены сделки с дочерними компаниями Биржи и постоянными партнерами Биржи, которые в соответствии с действующим законодательством признаются сделками с заинтересованностью, а также принято решение о прекращении участия Биржи в Российском биржевом союзе в связи с фактическим прекращением деятельности указанной организации.

В 2014 году Биржа завершила обратный выкуп 99 852 660 своих акций (4,2 % акционерного капитала) у 100 %-й дочерней компании ООО «ММВБ-Финанс». Погашение акций увеличивает доли существующих акционеров в капитале и доход на вложенный капитал. Помимо этого, погашение квазиказначейских акций повышает качество корпоративного управления за счет исключения возможности голосования такими акциями.

Наверх