Комиссии Наблюдательного совета являются органами, созданными для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций по ним. Формирование комиссий осуществляется ежегодно из числа членов Наблюдательного совета Биржи, а также иных лиц. В состав каждой комиссии входят независимые директора. Сведения о персональном составе комиссий приведены по состоянию на 31.12.2014.
Комиссия по аудиту
Основной целью деятельности Комиссии по аудиту является обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета Биржи в решении вопросов, относящихся к контролю за финансово-хозяйственной деятельностью.
Основными задачами Комиссии по аудиту являются:
- контроль, анализ, а также участие в рассмотрении вопросов в области бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- контроль, анализ и оценка в области управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение независимости и объективности в области внутреннего и внешнего аудита;
- контроль в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц;
- содействие обеспечению фактического участия членов Наблюдательного совета Биржи в осуществлении контроля и установлению их персональной осведомленности в отношении финансово-хозяйственной деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- предварительное рассмотрение, анализ, разработка и представление заключений и рекомендаций Наблюдательному совету Биржи по вопросам, касающимся функций и задач Комиссии по аудиту;
- подготовка оценки заключения аудитора Биржи и ее представление в качестве материала к годовому Общему собранию акционеров Биржи.
Состав Комиссии:
Председатель Комиссии — Р. Рисс;
члены Комиссии: Н. Битти, М. В. Братанов, Ю. Вонг, Ю. О. Денисов, К. Е. Шершун.
Комиссия по назначениям и вознаграждениям
Основной целью деятельности Комиссии по назначениям и вознаграждениям является обеспечение эффективной работы Наблюдательного совета Биржи в решении вопросов, относящихся к деятельности Биржи, а также иных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем Биржи, в области назначений и вознаграждений членов наблюдательных советов, исполнительных органов управления и иных ключевых руководящих работников, членов ревизионных комиссий.
Основной задачей Комиссии по назначениям и вознаграждениям являются предварительное рассмотрение, разработка и представление рекомендаций и заключений Наблюдательному совету Биржи, а также наблюдательным советам компаний Группы «Московская Биржа» по вопросам:
- осуществления кадрового планирования (планирования преемственности), усиления профессионального состава и эффективности работы наблюдательных советов;
- формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены наблюдательных советов, члены коллегиального исполнительного органа и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (далее — члены исполнительных органов управления), и иные ключевые руководящие работники;
- приоритетных направлений деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» в области назначений и вознаграждений членов наблюдательных советов, членов исполнительных органов управления и иных ключевых руководящих работников, членов ревизионных комиссий;
- политики и стандартов по подбору кандидатов в члены наблюдательных советов, члены исполнительных органов управления, направленных на привлечение квалифицированных специалистов.
Состав Комиссии:
Председатель Комиссии — А. Ф. Голиков;
члены Комиссии: М. В. Братанов, Ш. Глодек, Ю. О. Денисов, Б. И. Златкис, А. Л. Кудрин, С. А. Швецов.
Комиссия по стратегическому планированию
Основной целью деятельности Комиссии по стратегическому планированию является повышение эффективности работы Биржи и ее дочерних и зависимых обществ, а также обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем Биржи, в долгосрочной и среднесрочной перспективе.
Основные задачи Комиссии по стратегическому планированию:
- повышение эффективности и качества работы Наблюдательного совета Биржи посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций (заключений) Наблюдательному совету по вопросам стратегического планирования, относящимся к его компетенции, и корректировки существующей стратегии развития Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- определение стратегических целей деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- разработка приоритетных направлений деятельности и развития Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- оценка эффективности деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» в долгосрочной и среднесрочной перспективе;
- определение и оценка рисков функционирования Биржи;
- определение основных источников финансирования Биржи;
- управление фондовым портфелем Биржи и Группы «Московская Биржа»;
- определение принципов региональной политики Биржи и компаний Группы «Московская Биржа».
Состав Комиссии:
Председатель Комиссии — Н. Битти;
члены Комиссии: А. К. Афанасьев, Ю. Вонг, Ш. Глодек, А. Ф. Голиков, Ю. О. Денисов, Ж. Дер Мегредичян, Р. Рисс.
Комиссия по управлению рисками
Основной задачей Комиссии по управлению рисками является участие в совершенствовании системы управления операционными, юридическими, репутационными, стратегическими и иными бизнес-рисками нефинансового характера Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» в целях повышения надежности и эффективности деятельности Биржи.
Состав Комиссии:
Председатель Комиссии — Ю. О. Денисов;
члены Комиссии: М. В. Братанов, В. П. Горегляд, С. А. Козлов, Р. Рисс, Д. В. Тулин.
Комиссия по бюджету
Основной целью деятельности Комиссии по бюджету является обеспечение контроля Наблюдательного совета Биржи за образованием и расходованием денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения деятельности Биржи и компаний Группы «Московская Биржа».
Основные задачи Комиссии по бюджету:
- определение принципов образования бюджета и расходования средств Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- своевременное и достоверное формирование плановых бюджетов Биржи в целом и отдельных структурных подразделений и компаний Группы «Московская биржа»;
- обеспечение оперативного управления бюджетным процессом Биржи и компаний Группы «Московская Биржа»;
- оценка эффективности бюджетного процесса Биржи и компаний Группы «Московская Биржа».
Состав Комиссии:
Председатель Комиссии — М. В. Братанов;
члены Комиссии: Ш. Глодек, А. Ф. Голиков, С. А. Козлов, А. В. Пономарев, Е. Е. Фетисов, К. Е. Шершун.
Комиссия по технической политике
Основной целью деятельности Комиссии по технической политике являются развитие и повышение эффективности работы Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» посредством подготовки рекомендаций и экспертных заключений для Наблюдательного совета Биржи, советов директоров (наблюдательных советов) компаний Группы «Московская Биржа» и их комиссий (комитетов), а также для исполнительных органов Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» по вопросам технической политики и развития информационных технологий и программного обеспечения Биржи и компаний Группы «Московская Биржа».
Основными задачами Комиссии по технической политике являются:
- осуществление эффективного взаимодействия Биржи и компаний Группы «Московская Биржа» с участниками биржевых финансовых и товарного рынков — пользователями программно-технических средств Группы «Московская Биржа» по вопросам технической политики и развития информационных технологий и программного обеспечения;
- оптимизация процессов полного и всестороннего учета потребностей участников биржевых финансовых и товарного рынков в развитии информационных технологий и программного обеспечения;
- координация работ по вопросам технической политики внутри Группы «Московская Биржа» и обеспечение централизованной политики в вопросах, относящихся к компетенции Комиссии.
Состав Комиссии:
Председатель Комиссии — А. М. Карачинский;
члены Комиссии: В. Д. Гибенко, В. Я. Курляндчик, С.О. Поляков, С. Е. Путятинский, М. А. Хасин, Ю. А. Ярцев.